某上市公司,涉及3.7億信用證詐騙案

貿易金融2019-07-11 11:09:36

來源:票友—票據圈兒那些事(ID:PIAOYOU_Bill)


屋漏偏逢連夜雨,船遲又遇打頭風。近日,深陷鉅虧泥潭的湘電股份(600416)接連發布公告,子公司湘電國貿遭詐騙3.7億元、募資賬户中約1億元資金被法院凍結。


子公司遭遇合同詐騙

6月30日晚間,湘電股份發佈公告稱,公司全資子公司的多筆紙漿貿易業務的交易相對方涉嫌合同詐騙。



公告顯示,煦霖國際和弘升紙業分別為湘電國貿的上、下游供貨商。湘電國貿原計劃向喣霖國貿採購紙漿,待弘升紙業付款後,從第三方堃翔物流的倉庫直接取貨。由於弘升紙業近期發生逾期付款現象,湘電國貿為保證按期支付銀行信用證,在擬將貨品變現時發現堃翔管理人員失去聯繫。經警方查證,煦霖國際、弘升紙業和堃翔物流的實控人均為同一人---陳力鈞。目前,陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為,已主動投案,公安部門業已正式立案偵查。


據瞭解,上述涉嫌詐騙的合同總金額約3.7億元,均為遠期信用證結算;其中已支付3.2億元,其餘0.5億元將於2020年到期,到期後湘電國貿將辦理止付手續。相關合同顯示,湘電國貿於堃翔物流處存放的紙漿應為86000噸,金額約4.2億元。另外,因堃翔物流已被查封,下游其他需求方無法提取貨物,可能會涉及到經濟糾紛的合同金額約為1.9億元。具體損失金額則因案件尚處於偵查階段暫時無法確定。


湘電股份表示,子公司已向法院提起相關訴訟,不過因相關合同涉及第三方,後續仍存在被訴、賬户被凍結的風險。且子公司貿易業務的結算是通過公司授信擔保額度開具信用證的方式進行結算,可能對公司的現金流產生一定影響。


上交所昨日晚間也向湘電股份發出問詢函,要求其就上述合同詐騙案對公司業績影響、盡職調查是否充分及決策是否合理等問題作出説明。


約1億元定增款項被凍結

在對外披露子公司遭遇合同欺詐的同日,湘電股份還發了一份公告,稱公司近日收到財產保全告知書。告知書顯示,湘電股份及子公司湘電風能因與奕成新材等的代位權糾紛,被法院繼續凍結約1億元資金。

據瞭解,2017年8月,奕成新材與南通新能源簽訂《債權轉讓協議》,約定南通新能源所欠奕成新材9285.3萬元債務,由南通新能源所享有的對湘電風能等值債權償還。但湘電風能明確表示不認可該債權轉讓事宜,並指出相關合同明確約定“雙方任何一方未取得對方書面同意前,不得將本合同項下的部分或全部權利或義務轉讓給第三方”。


之後,南通新能源向湖南省高級人民法院提起訴訟,要求湘電風能償還債務並獲得支持,湘電風能上述約1億元資金被凍結;湘電風能則向最高人民法院提起上訴,要求撤銷湖南高院裁定。


今年6月,最高人民法院發佈民事裁定書,駁回湘電風能上訴,維持原裁定。


多起合同糾紛案纏身

企查查數據顯示,湘電股份現有法律訴訟122起,其中買賣合同糾紛比重過半,達到68起。


湘電股份6月25日公告稱,蘇州圓鳥貿易因買賣合同糾紛,起訴公司及子公司湘電國貿,要求湘電股份對償付7165.8萬元的債務承擔連帶責任;同時,蘇州圓鳥向法院提出財產保全申請並獲得支持。公司募集資金專户被凍結,該賬户餘額為2435.14萬元,凍結金額為2435.14萬元。7月1日晚間,湘電股份再發公告,子公司湘電國貿因與廈門港務的買賣合同糾紛案,名下1096.73萬元資金被凍結。


有分析人士指出,湘電股份近年來試水本不熟悉的國貿業務或是其頻繁陷入合同糾紛的原因,並且影響到業績。2018年報顯示,湘電股份當年實現淨利潤-19.12億元,同比減少2196.33%;其中,第四季度淨利潤-14.82億元,同比減少4111.28%。


5月13日,上交所向湘電股份發出年報問詢函,要求後者説明主要產品營收、毛利率等經營數據全線下滑的原因;同時列示上市以來的三包費用數據及其大幅增長的原因及合理性等。不過截至目前,湘電股份尚未作出回覆。




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