①團貸關聯公司股權被凍結,涉及金額8000萬②註冊資本100億,中國銀行理財子公司獲准開業丨P2P觀察日報

P2P觀察2019-07-06 13:33:08

最新!北京朝陽區45家P2P接受了行政核查


6月27日,新京報記者從多位行業人士及接近監管方人士處獲悉,目前北京轄區內P2P網貸的行政核查工作,雖仍有部分區沒有提交完行政核查報告,但現場檢查工作各區已經結束,其中,有45家P2P網貸機構接受了來自北京市朝陽區監管方的行政核查。現階段P2P網貸風險,仍在出清過程中。【新京報】


剛宣佈將借殼上市,泰然金融控股股東成失信“老賴”


近日,上海泰然投資控股有限公司(下稱“泰然控股”)新增了一條失信被執行人信息。具體來説,泰然控股因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,被上海市靜安區人民法院列為失信被執行人。


值得注意的是,泰然控股持股80%為P2P平台泰然金融控股股東。目前泰然金融正在謀求借殼中國城超市(NASDAQ:IFMK)曲線赴美上市。【互聯網金融電訊】


派生科技子公司股權被凍結,涉及金額8000萬元


6月26日,派生科技對外發布公告,表示全資子公司廣東鴻特精密技術(台山)有限公司(以下簡稱“台山子公司”)的股權被凍結,執行機構為東莞市公安局,被執行人持有股權、其它投資權益的數額為8000萬元。凍結期限為2019年5月23日至2022年5月22日,涉及金額8000萬元,目前尚未得知具體凍結原因。【派生科技】


95人落網!28億元大案、27個窩點被徹底摧毀


福建省晉江市公安局6月26日召開的新聞發佈會通報,今年5月福建泉州出動了700多名警力,30多個追捕小組同時出擊,在山東淄博和福建泉州、廈門、福州、莆田對一涉嫌“洗錢”的犯罪團伙展開抓捕。最終搗毀犯罪窩點27個,抓獲團伙主要成員95名。據悉,這是一個組建“第四方支付平台”,專為賭博、詐騙網站提供充值、提現等服務的“洗錢”團伙。【中國基金報】


14億產品逾期招行與錢端相“甩鍋” ,廣州警方介入


廣州市公安局天河區分局6月26日晚間在其官方微博“廣州天河公安”發佈消息稱,近期,廣州天河警方陸續接到多名在錢端APP購買投資理財產品的事主報警。經初查,發現有犯罪事實,現已經立案偵查。受害羣眾可通過警方公佈途徑報案。


錢端APP自2018年12月起存在部分項目逾期,其後續逾期待兑付的金額約14億元(含投資額及投資收益)。錢端APP在今年5月公告稱,投資產品無法按期履約與合作銀行相關,並已向招商銀行發送律師函,尋求協商處置方案。【澎湃新聞】


中國銀行理財子公司獲准開業,註冊資本100億


6月27日,中國銀行(03988.HK)發佈公告稱,近日,該行收到《中國銀保監會關於中銀理財有限責任公司開業的批覆》(銀保監復[2019]624號),中國銀保監會已批准該行全資子公司中銀理財有限責任公司(簡稱“中銀理財”)開業。根據中國銀保監會批覆,中銀理財註冊資本為100億元人民幣,註冊地為北京,主要從事發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。【21世紀經濟報道】


發改委再次發佈涉金融領域黑名單:47家企業和353人上榜


6月27日,國家發改委發佈了第十六批涉金融領域的黑名單,涉及47家企業和353名個人。具體來看,嚴重失信債務人名單共有5家企業,分別為山東新越食品有限公司、河北興弘嘉紡織服裝有限公司、日照方瑞貿易有限公司、青島同冠王實業有限公司、上海迪廣金屬材料有限公司。


第十六批非法集資個人名單共有173人,涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。從地域分佈看,黑龍江和新疆的非法集資個人較多,各有17人;江西有16人,安徽15人。此外,名單還涉及了河南、山東、廣東、江蘇、北京、四川等省、市。其他嚴重違法名單共有180人,罪名涉及信用卡詐騙罪、保險詐騙罪、挪用資金罪、騙取貸款、貸款詐騙罪等。【國家發改委】




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*聲明:文章內容僅供傳遞信息,不代表【P2P觀察】觀點,不構成投標建議;理財有風險,投資需謹慎。


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